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苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2019年第二次临时股

    2019-10-23 09:30:10发布 浏览4985次

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:苏州市滨河路1979号北楼一楼大会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,由公司董事长吴晓祥先生主持。会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行投票。会议的召开、召集和表决方式符合《公司法》和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有8名现任董事和5名与会者。独立董事王忠杰、顾建平、王泽斌因官方原因未能出席本次会议。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书钱方清和首席财务官允许自己参加会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于修改《关于发行股票、支付现金购买资产、筹集配套资金及关联交易的报告(草案)》及其摘要的议案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:重组构成的关联交易提案

3.提案名称:《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.在审议的法案中,分别为中小型投资者计票的法案有:法案1、法案2和法案3;

2.本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海成金田律师事务所

律师:雷战和唐宽

2.律师见证结论意见:

综上所述,我司律师认为,公司股东大会在召开、召集程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等方面符合法律、法规和公司章程的相关规定,由此做出的股东大会决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

苏州建筑研究所集团有限公司

2019年9月16日


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